15 вересня 2026 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи, яка у 2017–2020 роках, за даними слідства, заволоділа 100 тис. тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» вартістю понад 2,88 млрд грн та легалізувала кошти від їх реалізації. Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводу Служби безпеки України.
Ролі в схемі
Серед підозрюваних — організатор вищого рівня, якого слідство характеризує як одного з лідерів бізнес-групи, що фактично контролювала нафтову сферу економіки України. Організатор нижчого рівня — акціонер низки підконтрольних групі товариств — відповідав за координацію виконавців і приховування злочинної діяльності. Підозру також отримали голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних цій бізнес-групі.
Іноземний підозрюваний і витік у справі
Колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» (контрольний пакет акцій якого належить державі) Феліксу Луньову, що є іноземцем, складено письмове повідомлення про підозру; документи направлено за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва. Нафтопродукти передавали підконтрольній компанії за договорами комісії, частково перекидали на пов’язані фірми для роздрібного й оптового продажу через мережу АЗС, а кошти перераховувалися, зокрема, на рахунки контрольованих компаній за кордоном. Для приховування кінцевих власників використовувалася мережа офшорних компаній у Кіпрі, Белізі, Сент-Кіттсі і Невісі та на Британських Віргінських Островах.
За даними слідства, детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування, через службову особу СБУ керівної ланки. Досудове розслідування за фактами розголошення триває. За повідомленням видання «Громадське» із застереженням «імовірно», одним із чотирьох підозрюваних є бізнесмен Михайло Кіперман, якого «Громадське» називає бізнес-партнером Ігоря Коломойського; Укрінформ прямо не називає це ім’я.
Залишити відповідь